歌尔股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

时间:2019-11-08 10:17:04 作者:匿名 点击:3094

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会没有否决、修改或增加提案。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

戈尔有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次特别股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。现场会议于2019年9月27日下午2: 00在公司电声公园一期综合楼a-1会议室举行。在线投票时间为2019年9月26日下午3: 00至2019年9月27日下午3: 00。

共有40名股东、股东代表和委托代理人出席会议,代表有表决权股份1,135,329,699股,占公司有表决权股份总数的35.5253%。其中,20名股东出席了现场投票,代表有表决权股份1057403201股,占公司有表决权股份总数的33.0869%。共有20名股东通过互联网投票,代表有表决权的股份77,926,498股,占公司有表决权股份总数的2.4384%。34名中小投资者股东参加投票,代表有表决权股份137,214,292股,占公司有表决权股份总数的4.2935%。

会议由董事会召集,董事长蒋斌先生主持。公司部分董事、监事、见证律师出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.审议法案

会议结合现场无记名投票和网上投票审议了以下提案。投票结果如下:

1.审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

本提案涉及特殊决议事项,需要出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

投票结果:同意股份1135329699股,占本次会议有效投票股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者的投票情况为:137,214,292股,占出席会议的中小股东所持股份的100.00%;反对0股;弃权0股。

2.审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》。

2.01问题类型

2.02分配规模

2.03面值和发行价格

2.04债券期限

2.05债券利率

2.06利息支付的期限和方式

2.07转换周期

2.08股票转换价格的确定和调整

2.09股票转换价格下调条款

2.10如何确定转让的股份数量

2.11赎回条款

2.12转售条款

2.13股票转换年度股息的归属

2.14分配方法和对象

2.15向原a股股东配售股份的安排

2.16债券持有人会议相关事宜

2.17本次募集资金的使用

2.18担保事项

2.19募集资金的存管

2.20本次公开发行可转换公司债券的有效期

3.审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》。

《高尔有限公司公开发行可转换公司债券方案》详见信息披露网站http://www.cninfo.com.cn聚超信息网。

4.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集项目可行性分析报告的议案》。

高尔有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告见信息披露网站http://www.cninfo.com.cn聚超信息网。

5.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

盖勒有限公司关于此前募集资金使用情况的报告详情,请参见http://www.cninfo.com.cn聚超信息网、证券时报、中国证券报、上海证券报等信息披露网站。

6.审议通过了《关于稀释即期回报对公司公开发行可转换公司债券的影响及相关主体填报回报承诺办法的议案》

关于高尔有限公司关于稀释即期回报、采取公开发行可转换债券填充措施及相关主体承诺的公告,请参见http://www.cninfo.com.cn巨潮信息网、证券时报、中国证券报、上海证券报等信息披露网站。

7.审议通过《关于公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

《高尔有限公司可转换债券持有人会议规则》详见信息披露网站http://www.cninfo.com.cn聚超信息网。

8.审议通过《关于要求股东大会授权董事会办理可转换公司债券公开发行相关事宜的议案》。

9.关于公司未来三年(2019 -2021年)股东回报计划的议案已经审议通过

关于“高尔有限公司未来三年(2019 -2021年)股东回报计划的详细情况,请参见信息披露网站聚超信息网http://www.cninfo.com.cn。

三.律师出具的法律意见书

公司法律顾问北京天元律师事务所、俞进、孙春燕出席股东大会,现场见证会议,并出具《关于戈尔有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见》。他们认为公司股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。出席本次股东大会现场会议的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.高尔有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.北京天元律师事务所关于2019年第二次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

戈尔有限公司董事会。

2010年9月27日

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