江苏立霸实业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

时间:2019-11-06 20:26:28 作者:匿名 点击:2059

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

江苏巴丽实业有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议通知于2019年9月17日通过电子邮件发送,并通过电话确认。会议于2019年9月22日在公司会议室现场召开。出席会议的有3名监事和3名实际监事。会议根据《公司法》、《公司章程》等相关规定召开。会议由监事会主席主持。

胡志军先生主持了会议。

二.监事会会议综述

1.审议《关于公司第七届监事会补选非职工代表监事的议案》

公司监事会主席胡志军先生最近因个人原因申请辞去监事和监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,因胡志军先生辞职,公司监事会成员人数低于法定最低人数。在公司股东大会选举新监事之前,胡志军先生将继续依照法律法规和公司章程履行监事职责。为确保公司监事会的正常运作,经公司股东盐城东方投资发展集团有限公司提名,监事会同意选举徐荣威先生(简历见附件)为公司第七届监事会非职工代表监事,任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满。

该法案仍需在2019年公司第二次特别股东大会上审议和批准。

详情请参阅同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布的《公司更换监事公告》。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

江苏巴丽实业有限公司监事会

2019年9月24日

附件:候选监事简历

徐荣威,男,中国籍,42岁,华东理工大学公共管理硕士,会计师。曾任盐城市盐都区胡安金融学院、龙岗金融学院书记、亭湖区财政局预算库书记、开发区财政局书记、金融监管处处长、综合处处长、国库集中支付中心主任、盐城经济技术开发区大丰港工业园副主任。 盐城临港投资公司副董事长、副总经理、盐城经济技术开发区住房保障建设局办公室主任。 自2015年10月起,他一直担任盐城东方投资发展集团有限公司党委委员兼副总经理,除此之外,他目前还担任东方投资控股有限公司(香港)总经理、东方资本有限公司执行董事兼总经理等职务。

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